Golpe histórico: EE.UU. y Reino Unido desmantelan esquema de fraude cripto de $15.000 millones vinculado a trabajo forzado en Camboya
El 14 de octubre de 2025, autoridades de Estados Unidos y Reino Unido ejecutaron una de las mayores operaciones contra el fraude financiero global, incautando más de $15.000 millones en bitcoin y desmantelando una red transnacional de estafas criptográficas conocidas como “pig butchering”. El principal acusado es Chen Zhi, también conocido como “Vincent”, presidente del conglomerado Prince Holding Group de Camboya. Chen enfrenta cargos de conspiración por fraude electrónico y lavado de dinero, con una posible condena de hasta 40 años de prisión si es hallado culpable.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., la operación se originó en campos de trabajo forzado en Camboya, donde miles de personas eran obligadas a ejecutar estafas en línea dirigidas a víctimas en todo el mundo. Estas estafas, que involucraban falsas inversiones en criptomonedas, generaban hasta $30 millones diarios. Las víctimas eran atraídas a través de plataformas de mensajería y redes sociales, donde se ganaba su confianza antes de inducirlas a invertir en plataformas fraudulentas.
La investigación reveló que Prince Holding Group operaba centros de llamadas en Camboya, conocidos como “compuestos de fraude”, donde los trabajadores eran sometidos a condiciones extremas, incluyendo torturas y aislamiento. Además, se descubrió que Chen utilizaba una red de más de 100 empresas fachada para lavar los fondos obtenidos y financiar un estilo de vida de lujo, adquiriendo propiedades de alto valor, yates, jets privados y obras de arte, incluyendo una pintura de Picasso.
El gobierno de EE.UU. ha impuesto sanciones a 146 individuos y entidades vinculadas a Prince Holding Group, designándolo como una organización criminal transnacional. Por su parte, el Reino Unido ha congelado propiedades de lujo en Londres, incluyendo una mansión de £12 millones y un bloque de oficinas valorado en £95 millones.
Chen Zhi permanece prófugo, presuntamente en Camboya, y las autoridades internacionales han emitido alertas para su captura. Esta operación subraya la creciente preocupación por el uso de criptomonedas en actividades ilícitas y la explotación laboral en el sudeste asiático. Se insta a los usuarios a ser cautelosos ante ofertas de inversión en línea que prometen altos rendimientos sin fundamentos claros.
Historic Crackdown: U.S. and UK Dismantle $15 Billion Crypto Fraud Scheme Linked to Forced Labor in Cambodia
On October 14, 2025, U.S. and UK authorities executed one of the largest global financial fraud operations, seizing over $15 billion in bitcoin and dismantling a transnational network of cryptocurrency scams known as “pig butchering.” The primary suspect is Chen Zhi, also known as “Vincent,” chairman of Cambodia’s Prince Holding Group. Chen faces charges of wire fraud conspiracy and money laundering conspiracy, with a potential sentence of up to 40 years in prison if convicted.
According to the U.S. Department of Justice, the operation originated in forced labor camps in Cambodia, where thousands of individuals were coerced into executing online scams targeting victims worldwide. These scams, involving fake cryptocurrency investments, generated up to $30 million daily. Victims were lured through messaging platforms and social media, where trust was built before inducing them to invest in fraudulent platforms.
The investigation revealed that Prince Holding Group operated call centers in Cambodia, known as “fraud compounds,” where workers were subjected to extreme conditions, including torture and isolation. Additionally, it was discovered that Chen used a network of over 100 shell companies to launder the obtained funds and finance a lavish lifestyle, acquiring high-value properties, yachts, private jets, and artworks, including a Picasso painting.
The U.S. government has imposed sanctions on 146 individuals and entities linked to Prince Holding Group, designating it as a transnational criminal organization. The UK has frozen luxury properties in London, including a £12 million mansion and a £95 million office block.
Chen Zhi remains at large, reportedly in Cambodia, and international authorities have issued alerts for his capture. This operation underscores the growing concern over the use of cryptocurrencies in illicit activities and labor exploitation in Southeast Asia. Users are urged to exercise caution when presented with online investment offers promising high returns without clear foundations.
